江苏爱康科技第四次临时股东大会决议公告

本文摘要：江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 尤其提醒： 1、本次会议无驳回或改动议案的情况； 2、本次会议没新的议案递交投票表决。

江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　尤其提醒：　　1、本次会议无驳回或改动议案的情况；　　2、本次会议没新的议案递交投票表决。

　　一、会议开会基本情况　　1、会议开会时间：2016年6月17日14:00　　2、会议开会地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室　　3、会议召集人：公司董事会　　4、会议主持人：董事长邹承慧　　5、本次股东大会的开会、开会程序合乎《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效地。　　6、会议参加情况　　■　　7、公司部分董事、监事、高级管理人员、亲眼律师参加或列席了本次会议。　　二、议案审查会投票表决情况　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式审查会通过了《关于中止实行剩下部分2014年度非公开发行股票筹措资金投资项目并将剩下筹措资金永久补足流动资金的议案》　　投票表决结果：表示同意332，078，300股，占到出席会议有效地投票表决股份总数的99.9863％；赞成45，400股，占到出席会议有效地投票表决股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议有效地投票表决股份总数的0.00％。

该议案投票表决通过。　　其中中小投资者投票表决情况为：表示同意114，000股，占到出席会议中小股东所所持股份的71.5182％；赞成45，400股，占到出席会议中小股东所所持股份的28.4818％；弃权0股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议中小股东所所持股份的0.0000％。　　三、律师亲眼情况　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所　　（二）亲眼律师：邹云坚、周江昊　　（三）结论意见：本次股东大会的开会和开会程序合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人不具备开会本次股东大会的资格；参加及列席会议的人员皆不具备合法资格；本次股东大会的投票表决程序合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，投票表决结果合法有效地。　　四、备查文件　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。

　　前日公告！。

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